УДК 343.98 Криминалистика. Криминалистическая техника и тактика
В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления. Автором сделан вывод о значении рассмотренных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления.
легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
1. Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. - Красноярск, 2004. - 189 с.
2. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2013. - 62 с.
3. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. - Тула, 2015. - 266 с.
4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.02.2019).
5. Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2018 гг. // Режим доступа: https://xn-b1aew.xn-p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 15.02.2019).
6. Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. - М., 2009. - 22 с.