Forensics: yesterday, today, tomorrow Forensics: yesterday, today, tomorrow Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 2587-9820 58377 10.24411/2587-9820-2019-10026 ОСНОВНАЯ РУБРИКА MAIN RUBRICS ОСНОВНАЯ РУБРИКА ABOUT THE METHODS AND TRACES OF LEGALIZATION (LAUNDER) INCOME, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS О СПОСОБАХ И СЛЕДАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ Жамбалов Д Б Zhambalov D B Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ru Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ru 25 03 2019 25 03 2019 1 8 15 15 03 2019 15 03 2019 https://vestnikesiirk.ru/en/nauka/article/58377/view

В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления. Автором сделан вывод о значении рассмотренных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления.

The article describes the main methods of legalization (launder) of income obtained by criminal means, as well as typical traces of a crime. The author made a conclusion about the significance of the considered elements of the forensic characteristics for the development of sound methodology for the investigation of the present offence.

 легализация преступных доходов способ совершения преступления типичные следы преступления legalization of the proceeds of crime modus operandi typical signs of crime

Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. - Красноярск, 2004. - 189 с. Zhambalov D. B. Osnovy metodiki po rassledovaniyu legalizacii denezhnyh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennyh prestupnym putem: dis.. kand. yurid. nauk: 12.00.09 / Sib.YuI MVD RF. - Krasnoyarsk, 2004. - 189 s. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2013. - 62 с. Zhubrin R. V. Osnovy profilaktiki legalizacii prestupnyh dohodov: avtoref. dis.. d-ra yurid. nauk: 12.00.08 / Akad. Gen. prokuratury Ros. Federacii. - M., 2013. - 62 s. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. - Тула, 2015. - 266 с. Krachun Yu. V. Sovershenstvovanie metodiki rassledovaniya prestupleniy, svyazannyh s legalizaciey (otmyvaniem) denezhnyh sredstv i inogo imuschestva, poluchennyh prestupnym putem: dis.. kand. yurid. nauk: 12.00.12 / Tul. gos. un-t. - Tula, 2015. - 266 s. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.02.2019). Nacional'naya ocenka riskov legalizacii (otmyvaniya) prestupnyh dohodov za 2017-2018 gg. Osnovnye vyvody. Publichnaya versiya. [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: nra_ml@fedsfm.ru (data obrascheniya: 15.02.2019). Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2018 гг. // Режим доступа: https://xn-b1aew.xn-p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 15.02.2019). Statisticheskie dannye GIAC MVD Rossii za 2014-2018 gg. // Rezhim dostupa: https://xn-b1aew.xn-p1ai/folder/101762/1/ (data obrascheniya: 15.02.2019). Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. - М., 2009. - 22 с. Scheglova E. V. Kriminalisticheskoe obespechenie rassledovaniya legalizacii (otmyvaniya) dohodov, poluchennyh prestupnym putem: avtoref. dis.. kand. yurid. nauk: 12.00.09 / Akad. upravleniya M-va vnutr. del Rossii. - M., 2009. - 22 s.