Восточно-Сибирский институт МВД России
Иркутск, Россия
ФГКОУ ВО "Восточно-Сибирский институт МВД России" (адъюнкт)
Введение: криминализация сферы лесопромышленного комплекса представляет угрозу экономической и экологической безопасности нашего государства. В Директиве МВД РФ от 1 декабря 2010 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2011 г.» отмечается, что МВД России в качестве одного из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел рассматривает организацию противодействия теневым процессам на предприятиях лесного хозяйства, выявление и документирование экономических и налоговых преступлений на предприятиях и в организациях, осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Но, как показывает анализ практики, несмотря на принимаемые меры, оперативная обстановка на объектах ЛПК продолжает оставаться сложной. Высокая рыночная стоимость леса и лесоматериалов, постоянный рост доходов, получаемых в результате контрабанды лесоматериалов, возможность легализация полученных преступным путём денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, обусловливает постоянный криминальный интерес достаточно широкого круга лиц к такой незаконной деятельности. Одним из условий эффективного противодействия «отмыванию» денежных средств и повышения результативности выявления, раскрытия и расследования данных преступлений является тесное взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД, дознанием. Совершенствование форм взаимодействия с учетом специфики преступления – потребность практики и задача криминалистической науки. Материалы и методы: сбор, анализ, обработка теоретического и эмпирического материала осуществлялись на законах диалектического материализма с использованием общенаучных методов научного познания и эмпирического исследования, таких как анализ, обобщение, систематизация, формализация, описание, сравнение, методов и правил формальной логики и др., а также методов познания правовой действительности, как то: анализ законодательства, анализ уголовных дел. Результаты исследования: сформулированы выводы, направленные на повышение эффективности взаимодействия следователя и органа дознания при выявлении, раскрытии и расследовании дел об отмывании преступных доходов. Рассмотрены типичные формы, сформулированы криминалистические рекомендации по повышению эффективности и результативности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД, дознание. Выводы и заключения: специфика расследования дел о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, и предикатного преступления, предполагает выполнение большого количества следственных действий и ОРМ, которые в зависимости от складывающейся ситуации расследования, выбираются следователем и представляют собой программу деятельности по получению криминалистически значимой и доказательственной информации, в которой большое значение придаётся вопросам обеспечения тесного и результативного взаимодействия следователя и органов дознания, совершенствованию механизма его реализации.
следователь, орган дознания, взаимодействие, легализация, выявление и расследование преступлений, контрабанда лесоматериалов
1. Варданян А. В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А. В. Варданян, О. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 2(81). - С. 23-25.
2. Варданян А. В. Дискредитация субъектов раскрытия и расследования преступлений и криминалистические методы ее нейтрализации / А. В. Варданян, И. А. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. - 2022. - Т. 16, № 5. - С. 638-645.
3. Гармаев Ю. П. Проверка следователем результатов оперативно-розыскной деятельности / Ю. П. Гармаев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : Материалы XXV международной научно-практической конференции - Красноярск : Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2022. - С. 118-120.
4. Грибунов О. П. Некоторые особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств / О. П. Грибунов, А. С. Агафонов // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : Материалы Международной научно-практической конференции. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2021. - С. 75-77.
5. Белозеров Ю. Н., Гуткин И. М., Чувилев А. А., Чугунов В. Е. Органы доказывания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие / Ю. Н. Белозеров, И. М. Гуткин, А. А. Чувилев, В. Е. Чугунов. - Москва : Юридическая литература. - 1973. - 120 с.
6. Жамбалов Д. Б. Вопросы доказывания на первоначальном этапе расследования фактов легализации преступных доходов / Д. Б. Жамбалов // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : Материалы XII Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию юридического факультета. - Улан-Удэ : Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. - 2021. - С. 33-36.
7. Карнович С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / С. А. Карнович // Российский следователь. - 2013. - № 16. - С. 10-13.
8. Милюс А. И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милюс // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 4. - С. 130-139.
9. Назырова Н. А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц / Н. А. Назырова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 3(33) - С. 71-79.
10. Плеснева Л. П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания /Л. П. Плеснева // Сибирский юридический вестник. - 2015. - № 4(71). - С. 119-125.
11. Решняк М. Г. Коррупция в сфере деятельности коммерческих и иных организаций: современные проблемы уголовно-правового противодействия / М. Г. Решняк // Всероссийский криминологический журнал. - 2022. - Т. 16, № 5. - С. 600-610.
12. Рогова Е. В., Гаврилов Б. Я. Уголовно-правовые санкции и практика их реализации при противодействии отдельным видам коррупционных преступлений / Е. В. Рогова, Б. Я. Гаврилов // Всероссийский криминологический журнал. - 2021. - Т. 15, № 5. - С. 543-554.
13. Русецкая Г. Д., Дицевич Я. Б., Белых О. А. Применение новых технологий в борьбе с нарушениями экологического законодательства / Г. Д. Русецкая, Я. Б. Дицевич, О. А. Белых // Всероссийский криминологический журнал. - 2021. - Т. 15, № 3. - С. 295-305.
14. Степаненко Д. А. К вопросу о поисково-познавательном «инструментарии» следователя / Д. А. Степаненко // Российское правосудие. - 2012. - № 7(75). - С. 92-99.
15. Торбин Ю. Г. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на начальном этапе досудебного производства / Ю. Г. Торбин, А. А. Усачев, Л. П. Плеснева // Lex Russica (Русский закон). - 2020. - Т. 73, № 3 (160). - С. 70-79.
16. Точилкина А. А. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных в условиях эмоциональной напряженности / А. А. Точилкина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2023. - № 2. - С. 79-86.
17. Травкин Е. А. Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Травкин Евгений Александрович. - Москва, 2011. - 233с.
