from 01.01.2020 to 01.01.2024
Russian Federation
This article explores the forensic analysis of lead generation as a key element of preliminary investigation, particularly important in solving elusive and latent crimes. Using the example of illegal arms trafficking via information and telecommunications networks (including the Internet), the article explores the theoretical foundations and practical implementation of lead generation. Attention is paid to the role of the investigative situation as a determining factor in the lead generation process. The author critically evaluates existing classifications of investigative situations in relation to "classic" arms trafficking and offers her own, more in-depth, elaboration of initial situations specific to IT-mediated methods of committing this crime. Four typical investigative situations are identified and analyzed: detention during a test purchase; detection in connection with the investigation of another crime; discovery of digital traces of interest in weapons; and the presence of data on online trafficking with an anonymous seller. For each situation, a standard set of leads is defined, aimed at establishing all the circumstances of the crime, including identifying the organizers and distribution channels.
Investigative leads, lead generation, illegal arms trafficking, cybercrime, information and telecommunications networks, internet, investigative situation, forensic methodology, preliminary investigation.
Введение
Современное развитие информационно-телекоммуникационных технологий, с одной стороны, обусловило прогресс общества, а с другой — создало новые, высоколатентные формы криминальной активности [1, с. 883]. Одной из наиболее опасных тенденций является трансформация традиционных видов преступлений в цифровую среду, что кардинально меняет их механизм и существенно осложняет деятельность правоохранительных органов по их выявлению, раскрытию и расследованию [2, с. 35]. В полной мере это относится к незаконному обороту огнестрельного оружия, который, переместившись в анонимное пространство сети «Интернет» и специализированные мессенджеры, приобрел глобальный масштаб, высокую степень конспирации и организованности.
В данных условиях традиционные криминалистические методики расследования требуют серьезной адаптации, а ключевая роль в преодолении информационной неопределенности на начальном этапе расследования закономерно отводится версионной работе. Выдвижение и последующая проверка следственных версий представляют собой интеллектуальное ядро процесса доказывания, позволяющее сформулировать и проверить предположения о сути преступного события, его механизме и причастных лицах. От качества этой работы, ее системности и научной обоснованности напрямую зависит эффективность всего предварительного следствия, минимизация рисков ошибок и обеспечение неотвратимости наказания.
Основная часть
Предварительное расследование представляет собой комплексную деятельность, включающую различные направления работы следователя, среди которых особое место занимает версионная работа. Выдвижение и проверка следственных версий являются одним из ключевых аспектов, во многом определяющих конечный результат по уголовному делу. Ошибочное построение версий создает риски для успешного разрешения дела. Особую значимость версионная работа приобретает при расследовании преступлений, обстоятельства которых носят неочевидный, латентный характер. Это в полной мере относится к делам о незаконном обороте огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».
Исследователи единодушно признают важность версионной работы, однако подходы к определению понятия «следственная версия» различаются. Так, Н.В. Блажевич рассматривает расследование как познавательный процесс, где на начальном этапе следователь часто оперирует лишь вероятностными данными о событии и лице, его совершившем. Для формирования доказательственной базы требуется выдвижение предположительных объяснений относительно происхождения и взаимосвязи доказательств, наличия или отсутствия значимых фактов. Логически обоснованное предположение, основанное на материалах дела и профессиональном опыте, и является, по его мнению, следственной версией [3, с. 274]. Более лаконичное определение предлагает Р.Р. Карданов, понимая под следственной версией проверяемое в ходе расследования предположение [4, с. 125].
При этом не каждое умозаключение о событии преступления и причастном лице можно считать следственной версией. Необходимы четкие критерии для такой квалификации.
В этой связи продуктивной представляется позиция М.Е. Игнатьева, который выделил следующие условия, позволяющие отнести гипотезу к числу следственных версий:
1. Установление причинно-следственных связей механизма преступления должно базироваться на установленных фактах.
2. Эти связи должны быть принципиально проверяемыми, то есть версия должна содержать положения, сопоставимые с результатами следственных действий и наблюдений.
3. Версия должна объяснять не только отдельные элементы механизма преступления, но и интегрировать их в более широкий круг устанавливаемых обстоятельств.
4. Версия, объясняющая механизм преступления, должна быть максимально простой, не содержащей произвольных допущений и искусственных конструкций [5, с. 155].
Таким образом, умозаключение можно отнести к следственной версии, если оно удовлетворяет указанным критериям. К ним также целесообразно добавить пятый: следственная версия, помимо анализа конкретных данных, должна опираться на профессиональные знания следователя о криминалистических особенностях отдельных видов преступлений.
Значение качества выдвигаемых версий для расследования неоспоримо. Соглашаясь с В.В. Кониным, отметим, что версии лежат в основе всего процесса расследования. Планирование расследования, исходя из них, позволяет поставить точные задачи, определить круг подлежащих доказыванию обстоятельств и в конечном итоге подтвердить или опровергнуть тезис о виновности лица [6, с. 99]. Следовательно, версионная работа присуща всем этапам расследования, однако первостепенное значение она имеет на начальной стадии, в рамках исходной следственной ситуации.
Под следственной ситуацией понимается совокупность условий, характеризующих состояние расследования на конкретный момент. Ее содержание включает собранные доказательства, иную значимую информацию (в том числе оперативную), сведения об источниках получения данных, а также процессуальные и тактические возможности следователя. Иная трактовка, предложенная И.Ю. Рагулиным со ссылкой на
Т.С. Волчецкую, определяет следственную ситуацию как уровень информированности следователя о преступлении и состояние хода расследования, анализ которого служит основой для принятия процессуальных и тактических решений [7, с. 132].
Следственные ситуации, характерные для незаконного оборота огнестрельного оружия в сети «Интернет», зачастую являются сложными. Как отмечает А.С. Князьков, для них типичны неблагоприятные условия расследования: тактический риск, организационная неупорядоченность и т.д. Именно такие ситуации требуют наиболее грамотного построения версий для поиска ориентирующей информации [8, с. 39].
Исходные следственные ситуации можно дифференцировать на простые и сложные. К простым относятся случаи с очевидными признаками преступления, когда с самого начала известны основные обстоятельства и причастное лицо. Сложные ситуации характеризуются дефицитом исходных фактических данных, что особенно характерно для преступлений, предусмотренных ст. 222, 223, 226 УК РФ (замечание К.В. Шарова) [9, с. 347].
В науке были предприняты попытки классификации таких ситуаций. В.Ю. Иванов, например, выделяет следующие:
1. Задержание сбытчика в момент или сразу после передачи оружия.
2. Задержание покупателя после получения «закладки».
3. Задержание всех членов преступной группы.
Хотя эти ситуации актуальны, они в большей степени отражают «классический» оборот огнестрельного оружия без акцента на цифровую составляющую. Для построения точных версий при расследовании киберопосредованного оборота огнестрельного оружия требуется более глубокая конкретизация. В связи с этим предлагается следующая детализация исходных следственных ситуаций.
Ситуация 1: Задержание лица, совершающее незаконный оборот огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в ходе проверочной закупки. Проверочная закупка — оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в мнимой сделке с целью документирования противоправных действий. Причем указанный ОРМ по своему содержанию не имеет аналогов среди следственных и других процессуальных действий в пределах уголовного процесса, т.к. в них не допускаются действия, содержащие провокационные элементы [10, с. 199]. Данная ситуация нередка в исследуемой категории дел. Примером может служить дело, где фигуранты (ФИО1 и ФИО2) использовали мобильную связь для организации сбыта и были задержаны в рамках ОРМ при передаче пулемета[1]. Возможные версии: причастность задержанного к иным аналогичным преступлениям; наличие сообщников; сокрытие большего арсенала; наличие налаженных каналов сбыта. Частные версии могут касаться способов подготовки, сбыта, а также круга причастных лиц (например, лица с токарными навыками или доступом к оружию).
Ситуация 2: Выявление лица, осуществляющее покупку нелегального огнестрельного оружия либо запасных частей к нему, а также нелегальное хранение огнестрельного оружия, стало известно правоохранительных органам благодаря возбуждению уголовного дела и расследованию иного преступления. Например в мае 2019 г. Д.И. Василенко незаконно изготовил огнестрельное оружие, переделав сигнальный пистолет. В ноябре того же года Д.М. Василенко, находясь в кафе «Гараж», вступил в конфликт с Потерпевшим №1. В ходе произошедшей ссоры у кафе, Д.М. Василенко выстрелил потерпевшему в ногу из самодельного пистолета
МР-371, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
Расследование установило, что использованное огнестрельное оружие хранилось у последнего нелегально. Также выяснилось, что Д.М. Василенко хранил дома пистолеты (АК-103, «Кольт», «Наган», СКС, Р-411), приобретённые через сеть Интернет[2]. В этом случае лицо и основное доказательство (огнестрельное оружие) уже известны, что минимизирует версионную работу в отношении покупателя. Однако актуальными становятся версии, направленные на установление продавца: знакомство задержанного с поставщиком; отсутствие такого знакомства; возможность/невозможность быстрой идентификации продавца; причастность организованной преступной группы; уровень технической грамотности продавца в части анонимизации.
Ситуация 3: Лицо, приобретавшее незаконное огнестрельное оружие или его запасные части, а также осуществлявшее его хранение, использовало для этого средства электронной коммуникации, включая мобильные устройства, компьютеры или ноутбуки. В ходе обысков и выемок электронных устройств у подозреваемого по делу могут быть обнаружены поисковые запросы, переписки, указывающие на интерес к незаконному обороту огнестрельного оружия. Так, в г. Ярославле было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Варенова Д.В., который был обвинен в убийстве, разбое, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. В ходе проведения компьютерной экспертизы ноутбука Варенова Д.В. было выявлено, что в его истории браузера присутствовали такие запросы, как «оружие», «пистолет», «деньги», «долг»[3]. В такой ситуации следственные действия развиваются по двум направлениям: допрос лица и поиск возможного арсенала. Как отмечает В.О. Давыдов, носителями информации могут быть любые цифровые устройства [11, с. 10]. Версии: наличие на устройствах виртуальных следов, ведущих к продавцу; хранение лицом огнестрельного оружия; посредническая роль; установленный контакт с продавцом.
Ситуация 4: Наличие данных о незаконном обороте огнестрельного оружия в сети «Интернет» при отсутствии данных о продавце. Это наиболее специфичная ситуация для киберопосредованных преступлений, когда известно о факте торговли в сети, но личность продавца скрыта. Сложность усугубляется использованием курьеров, которые могут не знать содержимого посылки [12, с. 56]. Требуется активная версионная работа в тесном взаимодействии с ИТ-специалистами, часто с применением проверочной закупки. Возможные версии: возможность установления контакта и отслеживания цепочки движения огнестрельного оружия; наличие виртуальных следов для идентификации продавца; местонахождение продавца в пределах или за пределами России.
Проведённый анализ позволяет констатировать, что эффективность версионной работы при расследовании незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» напрямую зависит от адекватной оценки и детализации исходной следственной ситуации. Существующие классификации, фокусирующиеся на физическом задержании участников (сбытчика, покупателя, группы), хотя и сохраняют свою актуальность, оказываются недостаточными для цифровой среды, где ключевым становится не личный контакт, а виртуальные следы и анонимные каналы коммуникации [13].
Выводы и заключение
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что версионная работа – это деятельность следователя, в рамках которой происходит выдвижение версий о предполагаемых обстоятельствах отдельного уголовного дела, которая основывается как на имеющейся информации по данному преступлению, так и на профессиональных знаниях следователя. Версионной работе предшествует определение изначальной следственной ситуации.
Можно сказать, что именно конкретная следственная ситуация обуславливает деятельность следователя по версионной работе, расследующего незаконный оборот огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» [14, с. 114].
Таким образом, версионная работа по рассматриваемой категории уголовных дел должна основываться не на универсальных схемах, а на глубоко специфицированных моделях, отражающих цифровую природу следообразования. Перспективным направлением дальнейших исследований видится разработка на базе предложенной классификации типовых алгоритмов действий следователя и оперативных сотрудников для каждой следственной ситуации с акцентом на применении специальных криминалистических знаний и средств. Реализация данного подхода в следственной практике будет способствовать повышению эффективности и качества предварительного расследования.
[1] Приговор Пригородного районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 14 августа 2014 г. по делу № 1-227/14 // АКТОФАКТ. Архив судебных дел и решений : сайт. URL: https://actofact.ru/case-15RS0003-1-227-2014-2014-06-05-2-0/ (дата обращения: 12.01.2026).
[2] Приговор Павловского районного суда Воронежской области № 1-34/2020 от 18 сентября 2020 г. по делу № 1-34/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/G0zagcXBH3mW/ (дата обращения: 16.01.2026).
[3] Приговор Ярославского областного суда Ярославской области № 2-5/2021 от 6 мая 2021 г. по делу № 2-5/2021 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/vxiV8KXMik18/ (дата обращения: 16.01.2026).
1. Gribunov, O.P. Ispol'zovanie special'nyh znanij pri rassledovanii prestuplenij v sfere komp'yuternoj informacii [Use of Specialized Knowledge in Investigating Computer Crimes]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. All-Russian Journal of Criminology. 2020, vol. 14, no. 6, pp. 882-890. (in Russian).
2. Gribunov O. P., Starichkov M. V. Rassledovanie prestuplenij v sfere komp'yuternoj informacii i vysokih tekhnologij [Investigation of crimes in the field of computer information and high technologies]. Moscow, 2017, 60 p. (in Russian).
3. Blazhevich, N. V. Logika dlya sledovatelej: N. V. Blazhevich; uchebnik. 2-e izd. – [Logic for investigators textbook. N. V. Blazhevich; 2nd edition]. Tyumen, 2013, 317 p. (in Russian).
4. Kardanov, R. R. Nekotorye osobennosti postroeniya sledstvennyh versij. [Some features of building investigative versions]. Altajskij yuridicheskij vestnik - Altai Legal Bulletin, 2020, no. 3 (31), pp. 125–129. (in Russian).
5. Ignat'ev, M. E. Sledstvennaya versiya kak integral'naya ideya poznaniya prichinno-sledstvennyh svyazej mekhanizma prestupleniya [The investigative version as an integral idea of understanding the cause-and-effect relationships of the crime mechanism]. Altajskij yuridicheskij vestnik- Altai Legal vestnik, 2020, no. 3 (31), pp. 125–129. (in Russian).
6. Konin, V. V. Planirovanie predvaritel'nogo rassledovaniya i vydvizhenie versij kak sposob povysheniya kachestva predvaritel'nogo rassledovaniya prestuplenij. [Planning a preliminary investigation and generating hypotheses as a way to improve the quality of a preliminary investigation of crimes]. Rossijskoe pravosudie. Russian Justice. 2019, no. 8, pp. 96–100. (in Russian).
7. Ragulin, I. YU. Organizacionnye aspekty metodiki rassledovaniya nezakonnogo oborota ognestrel'nogo oruzhiya i boepripasov : special'nost' 12.00.12 «Kriminalistika; sudebno-ekspertnaya deyatel'nost'; operativno-rozysknaya deyatel'nost'» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata yuridicheskih nauk. [Organizational Aspects of the Methodology for Investigating Illegal Trafficking in Firearms and Ammunition: Speciality 12.00.12 "Criminalistics; Forensic Expertise; Operational Investigative Activities": Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences]. Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. Krasnodar, 2016, 269 p. (in Russian).
8. Knyaz'kov, A. S. Klassifikacii sledstvennyh situacij. [Classifications of investigative situations]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta - Vestnik of Tomsk State University. 2013, no. 1 (7), pp. 36–47. (in Russian).
9. SHarov, K. V. Versii, vydvigaemye pri vozniknovenii protivodejstviya rassledovaniyu nezakonnogo oborota oruzhiya. [Versions put forward when there is opposition to the investigation of illegal arms trafficking]. Vklad L. YA. Drapkina v kriminalisticheskuyu nauku : materialy Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo kruglogo stola, Ekaterinburg. L. Ya. Drapkin's Contribution to Forensic Science: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Round Table, Yekaterinburg, November 1, 2019, pp. 343-355. (in Russian).
10. Lukovnikov, G. D. Sledstvennye dejstviya i operativno-rozysknye meropriyatiya : uchebnoe posobie dlya vuzov. [Investigative Actions and Operational Search Activities: A Textbook for Universities]. M.: YUrajt. G. D. Lukovnikov. 2nd ed., 2021, 290 P. (in Russian).
11. Davydov, V. O. Informacionnoe obespechenie raskrytiya i rassledovaniya prestuplenij ekstremistskoj napravlennosti, sovershennyh s ispol'zovaniem komp'yuternyh setej : special'nost' 12.00.12 «Kriminalistika; sudebno-ekspertnaya deyatel'nost'; operativno-rozysknaya deyatel'nost'» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora yuridicheskih nauk. [Information Support for the Disclosure and Investigation of Extremist Crimes Committed Using Computer Networks : Speciality 12.00.12 "Criminalistics; Forensic Expertise; Operational Investigative Activities" : Abstract of a Dissertation for the Degree of Doctor of Law]. Rostov on Don, 2013, 27 p. (in Russian).
12. Abdulmuslimov, A. A. Metodika rassledovaniya prestuplenij, svyazannyh s nezakonnym oborotom ognestrel'nogo oruzhiya. [Methodology for Investigating Crimes Related to Illegal Firearms Trafficking]. Colloquium-journal. 2020, no. 20-2 (72), pp. 55–57. (in Russian).
13. Gribunov, O. P. Sredstva sotovoj svyazi kak istochnik kriminalisticheski znachimoj informacii. [Cellular communication devices as a source of criminally significant information]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017, no. 4(83), pp. 137-142. (in Russian).
14. Stolbova, N. A. Metodika rassledovaniya nezakonnogo oborota ognestrel'nogo oruzhiya s ispol'zovanie informacionno-telekommunikacionnyh setej, v tom chisle seti «Internet»: dis kand. yurid. Nauk [Methodology for Investigating Illegal Firearms Traf-ficking Using Information and Telecommunication Networks, Including the Internet: Diss. Cand. of Law]. Irkutsk, 2024, 243 p. (in Russian).
