Forensics: yesterday, today, tomorrow Forensics: yesterday, today, tomorrow Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 2587-9820 93353 Уголовно-правовые науки (юридические науки) Criminal law sciences (legal sciences) Уголовно-правовые науки (юридические науки) CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THEFT COMMITTED FROM A BANK ACCOUNT, AS WELL AS IN RELATION TO ELECTRONIC MONEY КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ, СОВЕРШЕННОЙ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА, А РАВНО В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Старичков Максим Владимирович Starichkov Maksim Vladimirovich Парфиненко Игорь Петрович Parfinenko Igor' Petrovich Восточно-Сибирский институт МВД России Россия Восточно-Сибирский институт МВД России Russian Federation Байкальский государственный университет Baikal State University 27 12 2024 27 12 2024 4 194 204 08 10 2024 15 11 2024 https://vestnikesiirk.ru/en/nauka/article/93353/view

Аннотация. В последние годы в России отмечается резкий рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности краж, совершенных с банковских счетов, а равно в отношении электронных денежных средств. На основе анализа имеющихся научных публикаций и обобщения следственно-судебной практики в статье приводятся обобщенные сведения об элементах криминалистической характеристики данного вида преступлений. Особое внимание уделяется способу совершения преступления, выделяется три группы в зависимости от способа доступа к банковскому счету.

Abstract. In recent years, Russia has seen a sharp increase in crimes committed using information and telecommunication technologies, in particular, thefts committed from bank accounts, as well as in relation to electronic money. Based on the analysis of available scientific publications and generalization of investigative and judicial practice, the article provides generalized information about the elements of the criminalistic characteristics of this type of crime. Special attention is paid to the method of commit-ting a crime, three groups are distinguished depending on the method of access to a bank account.

 криминалистическая характеристика способ совершения преступления механизм следообразования кража банковский счет электронные денежные средства платежная карта информационно-телекоммуникационные преступления компьютерные преступления criminalistic characteristics method of committing a crime mechanism of trace for-mation theft bank account electronic money payment card information and telecom-munication crimes computer crimes

Имаева, Ю. Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт : дис. …канд. юрид. наук. Уфа, 2015. 233 c. Imaeva, Yu. B. Osobennosti rassledovaniya khishcheniy, sovershennykh s ispol'zovaniyem kreditnykh i raschetnykh kart [Features of the investigation of thefts committed using credit and settlement cards: dis. ...cand. jurid. sciences' 12.00.12.]. Ufa, 2015. 233 p. (in Russian). Ненашев, Е. В. Особенности личности преступника как важнейший элемент криминалистической характеристики краж, совершенных с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России : науч. журн. 2022. № 3 (60). С. 92–97. Nenashev, E. V. Osobennosti lichnosti prestupnika kak vazhnejshij element kriminalisticheskoj harakteristiki krazh, sovershennyh s bankovskogo scheta, a takzhe v otnoshenii elektronnyh denezhnyh sredstv [The identity of the criminal as the most important element of the criminalistic characteristics of thefts committed from a bank account, as well as in relation to electronic money]. Vestnik Dal'nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii — Bulletin of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. no 3 (60). pp. 92–97. (in Russian). Анешева, А. Т. Способ совершения преступления, как основной элемент криминалистической характеристики краж, совершенных с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф., в рамках международного юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития», Новосибирск, 27 мая 2021 года. Новосибирск, Новокузнецк : Новосибирский государственный университет экономики и управления; Кузбасский институт ФСИН России. 2021. С. 9–11. Anesheva, A. T. Sposob soversheniya prestupleniya, kak osnovnoj element kriminalisticheskoj harakteristiki krazh, sovershennyh s bankovskogo scheta, a ravno v otnoshenii elektronnyh denezhnyh sredstv [The method of committing a crime, as the main element of the criminalistic characteristics of thefts committed from a bank account, as well as in relation to electronic money]. Bor'ba s pravonarusheniyami v sfere ekonomiki: pravovye, processual'nye i kriminalisticheskie problemy : Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, v ramkah mezhdunarodnogo yuridicheskogo foruma «Pravo i ekonomika: nacional'nyj opyt i strategii razvitiya», Novosibirsk, 27 maya 2021 goda. [Combating economic offenses: legal, procedural and criminalistic problems : Proceedings of the international scientific and practical conference within the framework of the international legal forum «Law and Economics: National Experience and Development Strategies», Novosibirsk, May 27, 2021]. Novosibirsk, Novokuzneck: Novosibirskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki i upravleniya; Kuzbasskij institut FSIN Rossii. — Novosibirsk, Novokuznetsk: Novosibirsk State University of Economics and Management; Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 2021. pp. 9-11. (in Russian). Шевко, Н. Р. Мошенничество в киберпространстве: реальный ущерб в виртуальном мире // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практ. журн. 2023. № 3 (106). С. 276–284. Shevko, N. R. Moshennichestvo v kiberprostranstve: real'nyj ushcherb v virtual'nom mire [Fraud in Cyberspace: Real damage in the virtual world]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii — Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. no 3 (106). pp. 276–284. (in Russian). Бжахов, Г. М. Об актуальных вопросах, возникающих при раскрытии дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт // Пробелы в российском законодательстве : науч. журн. 2022. Т. 15, № 4. С. 39–43. Bzhahov, G. M. Ob aktual'nyh voprosah, voznikayushchih pri raskrytii distancionnyh moshennichestv i krazh s bankovskih kart [On current issues arising in the disclosure of remote fraud and theft from bank cards]. Probely v rossijskom zakonodatel'stve — Gaps in Russian legislation. 2022. vol. 15 no 4. pp. 39–43. (in Russian). Гусейнов, Э., Лесков, С. Электронный медвежатник из Петербурга взломал банковские коды самого защищенного банка Америки // Известия. 1995. 18 авг. С. 1–2. Gusejnov, E., Leskov, S. Elektronnyj medvezhatnik iz Peterburga vzlomal bankovskie kody samogo zashchishchennogo banka Ameriki [An electronic bear hunter from St. Petersburg hacked the bank codes of America's most secure bank]. Izvestia. 1995. 18 Aug. pp. 1 2. (in Russian). Какоткин, А. Компьютерные взломщики // Аргументы и факты. 1997. № 8. С. 9. Kakotkin, A. Komp'yuternye vzlomshchiki [Computer hackers]. 1997. No. 8. p. 9. Argumenty i fakty. – Arguments and facts. 1997. no. 8. pp. 9. (in Russian). Макуха, М. Ю. Некоторые вопросы деанонимизации транзакций криптовалют // Охрана, безопасность, связь : науч. журн. 2020. № 5-3. С. 226–230. Makuha, M. Yu. Nekotorye voprosy deanonimizacii tranzakcij kriptovalyut [Some issues of deanonymization of cryptocurrency transactions]. Ohrana, bezopasnost', svyaz' – Security, security, communication. 2020. no 5-3. pp. 226–230. (in Russian). Виноградова, О. П., Фалькина, Т. Ю. Криминалистические аспекты исследования материальных носителей информации при расследовании преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав // Вестник Уральского юридического института МВД России : науч. журн. 2014. № 3. С. 34–39. Vinogradova, O. P., Fal'kina, T. Yu. Kriminalisticheskie aspekty issledovaniya material'nyh nositelej informacii pri rassledovanii prestuplenij, svyazannyh s narusheniem avtorskih i smezhnyh prav [Criminalistic aspects of the study of material media in the investigation of crimes related to the violation of copyright and related rights]. Vestnik Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii — Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. no 3. pp. 34–39. (in Russian). Третьякова, Е. И. Об актуальных элементах криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России : электрон. науч. журн. 2019. № 3 (3). С. 210–215. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42365489 (дата обращения: 10.10.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Tret'yakova, E. I. Ob aktual'nyh elementah kriminalisticheskoj harakteristiki moshennichestva v sfere komp'yuternoj informacii [On the actual elements of the criminalistic characteristics of fraud in the field of computer information] Nauchnyj dajdzhest Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. — Scientific Digest of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. no 3 (3). pp. 210–215. (in Russian).