Vestnik of the East Siberian institute of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation Vestnik of the East Siberian institute of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation Вестник Восточно-Сибирского института МВД России 2312-3184 59035 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС CRIMINAL PROCESS УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС THE RATIO OF THE REASONABLE PERIOD OF TIME AND THE PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL CASES INSTITUTED ON THE FACTS OF CRIMES COMMITTED ON THE PRINCIPLE OF «FINANCIAL PYRAMIDS» СООТНОШЕНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА И ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД» Семенов Евгений Алексеевич SEMENOV E A Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова ru Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia named in V.V. Lukyanova ru 25 12 2018 25 12 2018 4 139 145 15 12 2018 15 12 2018 https://vestnikesiirk.ru/en/nauka/article/59035/view

Статья посвящена вопросу раскрытия понятия «финансовые пирамиды», анализу современной следственной практики и толкованию норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, выявлению современных проблем, связанных с получением доказательств на этапе проверки сообщений о преступлении указанной категории и в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время на территории России отмечается рост преступлений, совершенных по принципу «финансовых пирамид», ущерб от каждого преступления исчисляется сотнями миллионов. При этом специфика совершения данных преступлений обусловливает определенную сложность в их выявлении и доказывании, что является причиной направления в суд с обвинительным заключением сравнительно небольшого количества уголовных дел. Указанные проблемы непосредственно связаны с несовершенством и противоречиями в современном уголовно-процессуальном законодательстве.

The article is devoted to the disclosure of the concept of "financial pyramids", the analysis of modern investigative practice and interpretation of the norms of criminal and criminal procedure legislation, the identification of modern problems associated with obtaining evidence at the stage of verification of reports of a crime of this category and during the investigation of a criminal case. Currently, in Russia there is an increase in crimes committed on the principle of "financial pyramids", the damage from each crime is estimated in the hundreds of millions. At the same time, the specifics of the Commission of these crimes cause a certain difficulty in their identification and proof, which is the reason for sending a relatively small number of criminal cases to the court with an indictment. These problems are directly related to the imperfection and contradictions in the modern criminal procedure legislation.

 разумный срок уголовного судопроизводства «финансовые пирамиды» мошенничество возбуждение уголовных дел по факту мошенничества reasonable time of criminal proceedings "financial pyramids" fraud initiation of criminal cases on fraud

Сайт Заводского районного суда г. Орла. URL: http://zavodskoy.orl.sudrf.ru/modules.php?did=229&name=press_dep&op=1 (дата обращения 29.05.2018 г); Сайт управления УМВД России по Орловской области. URL: https://57.мвд.рф/news/item/1917190 (дата обращения 29.05.2018 г). Sayt Zavodskogo rayonnogo suda g. Orla. URL: http://zavodskoy.orl.sudrf.ru/modules.php?did=229&name=press_dep&op=1 (data obrascheniya 29.05.2018 g); Sayt upravleniya UMVD Rossii po Orlovskoy oblasti. URL: https://57.mvd.rf/news/item/1917190 (data obrascheniya 29.05.2018 g). Васюков В.Ф. К вопросу о сущности следов преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Право и образование. 2016. № 8. С. 112-118. Vasyukov V.F. K voprosu o suschnosti sledov prestupleniy, sovershaemyh v sfere informacionno-kommunikacionnyh tehnologiy // Pravo i obrazovanie. 2016. № 8. S. 112-118. Васюков В.Ф. Некоторые вопросы проведения следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие электронных сообщений, переданных посредством мобильных абонентских устройств сотовой связи // Рос. следователь. 2016. № 23. С. 15-18. Vasyukov V.F. Nekotorye voprosy provedeniya sledstvennyh deystviy, napravlennyh na obnaruzhenie, fiksaciyu i iz'yatie elektronnyh soobscheniy, peredannyh posredstvom mobil'nyh abonentskih ustroystv sotovoy svyazi // Ros. sledovatel'. 2016. № 23. S. 15-18. Козлова А.С. Финансовые пирамиды // Научная конференция студентов Института экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета «Новой России - новые идеи!»: материалы пленарного заседания. Ульяновск, 2017. С. 56-58. Kozlova A.S. Finansovye piramidy // Nauchnaya konferenciya studentov Instituta ekonomiki i biznesa Ul'yanovskogo gosudarstvennogo universiteta «Novoy Rossii - novye idei!»: materialy plenarnogo zasedaniya. Ul'yanovsk, 2017. S. 56-58. Кудряшов А.А. Финансовые пирамиды в условиях цифровой экономики // Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономики: сб. научн. трудов. М., 2018. С. 114-118. Kudryashov A.A. Finansovye piramidy v usloviyah cifrovoy ekonomiki // Aktual'nye problemy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti i protivodeystviya tenevoy ekonomiki: sb. nauchn. trudov. M., 2018. S. 114-118. Кузьменко Е.С., Семенов Е.А. Отграничение квалификации ст. 159.1 УК РФ от смежных составов преступлений - одно из условий успешного расследования уголовных дел // Актуальные проблемы расследования экономических преступлений: сб. научн. трудов. Н. Новгород, 2018. С. 64-69. Kuz'menko E.S., Semenov E.A. Otgranichenie kvalifikacii st. 159.1 UK RF ot smezhnyh sostavov prestupleniy - odno iz usloviy uspeshnogo rassledovaniya ugolovnyh del // Aktual'nye problemy rassledovaniya ekonomicheskih prestupleniy: sb. nauchn. trudov. N. Novgorod, 2018. S. 64-69. Пшеничников В.В., Анжу А.А. Параметры идентификации типичных признаков финансовых пирамид на основе инструментов фрактальной геометрии // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 1. С. 154-167. Pshenichnikov V.V., Anzhu A.A. Parametry identifikacii tipichnyh priznakov finansovyh piramid na osnove instrumentov fraktal'noy geometrii // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki. 2018. T. 11. № 1. S. 154-167. Сафаров И.Г. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: юридико-технический анализ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4. С. 112-114. Safarov I.G. Organizaciya deyatel'nosti po privlecheniyu denezhnyh sredstv i (ili) inogo imuschestva: yuridiko-tehnicheskiy analiz // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2016. № 4. S. 112-114. Семенов Е.А. Обеспечение и реализация основных прав и обязанностей лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, после предъявления ему обвинения // Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты правоприменения: сб. научн. статей / редкол.: А.В. Гришин [и др.]. Орел, 2017. С. 219-226. Semenov E.A. Obespechenie i realizaciya osnovnyh prav i obyazannostey lica, v otnoshenii kotorogo osuschestvlyaetsya ugolovnoe presledovanie, posle pred'yavleniya emu obvineniya // Aktual'nye problemy ugolovnogo i grazhdanskogo sudoproizvodstva. GIBDD i inye pravoohranitel'nye organy kak sub'ekty pravoprimeneniya: sb. nauchn. statey / redkol.: A.V. Grishin [i dr.]. Orel, 2017. S. 219-226. Черникова В.В. Оценка эффективности введения уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид // Тенденции развития уголовного законодательства: 20-летие принятия Уголовного кодекса Российской Федерации: материалы всерос. научн. конф. / под ред. Л. А. Букалеровой, И. И. Белозеровой. М., 2017. С. 103-107. Chernikova V.V. Ocenka effektivnosti vvedeniya ugolovnoy otvetstvennosti za organizaciyu finansovyh piramid // Tendencii razvitiya ugolovnogo zakonodatel'stva: 20-letie prinyatiya Ugolovnogo kodeksa Rossiyskoy Federacii: materialy vseros. nauchn. konf. / pod red. L. A. Bukalerovoy, I. I. Belozerovoy. M., 2017. S. 103-107.